公告日期：2025-07-22

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-050
瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2025年8月6日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年8月6日（星期三）14：30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月6日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年8月1日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室。

二、提案审议表决情况

该列打勾的栏目

提案编码 提案名称

可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计增加的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

3.00 关于修订和新制定公司治理相关制度的议案 √

3.01 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √

3.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √

3.04 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 √

3.05 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案 √

3.06 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 √

3.07 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 √

3.08 关于修订《公司累积投票实施细则》的议案 √

1、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中……
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