公告日期：2025-08-28

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第四届董事会第三次独立董事专门会议决议

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开第
四届董事会第三次独立董事专门会议的通知。2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯
表决的方式召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，全体独立董事认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定。
表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事：穆林娟、岳利强
2025 年 8 月 27 日

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