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发表于 2025-08-21 18:03:04 股吧网页版
盛视科技:第三届董事会第三十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22


证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2025-087
盛视科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议
于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。
本次会议应出席董事 7 名(含独立董事 3 名),实际出席董事 7 名,公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据业务发展和实际经营需要,公司拟使用自有资金以现金出资方式,投资设立全资子公司深圳菲菲特文化创新有限公司(暂定名,具体以当地登记机关核准为准),该子公司注册资本为人民币 1,000 万元,公司持有其 100%股权。授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记相关事宜。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于投资设立全资子公司的自愿性信息披露公告》(公告编号:2025-088)
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 22 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
(一)公司第三届董事会第三十一次会议决议
(二)公司第三届董事会战略委员会第十八次会议决议
特此公告。

盛视科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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