公告日期：2025-08-15

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-079
盛视科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于
2025 年 8 月 14 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会
会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本
次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司全体监事
及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化；同时为满足公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市福田区华富街道莲花
一村社区彩田路 7018 号新浩壹都 A4201-4206（整层）、43 整层、45 整层”变
更为“深圳市福田区沙头街道天安社区泰然七路 25 号泰然苍松大厦十七层 1705”，并在经营范围中增加“Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售”；此外，公司拟根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的要求修改和完善《公司章程》的相关条款。董事会提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理上述事项涉及的工商变更相关事宜。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

《关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-081）具体内容详见 2025 年 8 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》具体内容详见 2025 年 8 月15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）逐项审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》

为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，并结合公司经营发展需要等实际情况，公司对现有的治理制度进行修订并制定新制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.04 审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.07 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.08 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.09 审议通过《关于修订<对外担……
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