公告日期：2025-08-15

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-085
盛视科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开第三
届董事会第三十次会议，会议决定于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第二次临时股
东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2025 年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司第三届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 8 月 25 日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日（2025 年 8 月 25 日）（星期一）下午收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：广东省深圳市南山区高新北四道 11 号（原齐民道 1 号）
盛视大厦会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案提案 1-4 为非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章 √

程>的议案》

√作为投票对
2.00 《关于修订和制定公司治理制度的议案》 象的子议案
数：（10）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

……
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