公告日期：2025-08-30

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-075
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事
会第二十七次会议决定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）召开 2025 年第四次临时
股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15-15:00 任意时间。
5、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 22 日（星期一）

7、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼

会议室。

8、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 22 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权

出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委

托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、

证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户

持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳

证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关

规定执行。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案 √

3.00 关于制订《对外担保管理制度》的议案 √

4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

上述提案 1 至 3 已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，提案 4 已

经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在……
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