公告日期：2025-08-30

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-072
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金已于 2024 年使用完毕，2025 年上半
年不存在使用情况，本报告披露的募集资金存放与使用情况，指首次公开发行股票募集资金存放与使用情况。

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号
文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）37,850,000 股，每股发行价为 24.52元，募集资金总额为 928,082,000.00 元（单位：人民币，下同），发行费用总额为 146,276,225.98 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为781,805,774.02 元。

保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）截
至 2020 年 6 月 5 日已将扣减承销费 130,000,000.00 元（含增值税）后的资金总
额计798,082,000.00元汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的人民币账户 755903864210518 的账户内。上述募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资
报告。

（二）募集资金使用金额及当前余额

2025 年上半年，公司使用募集资金 52.27 万元；截至 2025 年 6 月 30 日，公
司首次公开发行股票募集资金累计已使用 64,420.65 万元，募集资金账户存储余额为 2,106.44 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理、保护中小投资者的权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司与保荐机构中信证券及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述 3 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况
如下：

单位：元

银 行 名 称 银行帐号 余额 备注

宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001883237 21,064,356.76 --

合 计 21,064,356.76 --

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照
表详见本报告附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况

公司 2021 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼……
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