公告日期：2025-06-13

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-053
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30（参加现场会议的股东请

于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日

上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月3日9:15-
15:00 任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 30 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 30 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大
会议室。

二、股东大会审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

2、披露情况

上述议案已经于 2025 年 6 月 12 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审
议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。

3、特别说明

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2025 年 7 月 1 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 7 月 1 日当天 16:00 之前发送邮件到公
司电子邮箱（ir@ztzs.cn）。

3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。

4、登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出……
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