公告日期：2025-06-11

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-049
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于可转换公司债券转股数额累计达到转股前

公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2025 年 6 月 9 日，深圳中天精装股份有限公司（以下简
称“公司”）公开发行可转换公司债券“精装转债”累计转股数量为 18,471,995股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 181,680,000 股的 10.17%。

2、未转股情况：截至 2025 年 6 月 9 日，尚有 2,352,100 张“精装转债”未
转股，占公司可转换公司债券发行总量 5,770,000 张的 40.76%。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证监会“证监许可[2021]3769 号”文件批准，公司于 2022 年 2 月 22
日公开发行了 577.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 57,700.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日（2022 年 2 月 28 日）满六个月后的第一日为非交易日，故顺延
至其后的第 1 个交易日（2022 年 8 月 29 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月
21 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币 23.52 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格的调整情况

根据公司 2021 年度股东大会审议通过的公司 2021 年度利润分配方案：公司
以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 6 元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10
股转增 2 股，不送红股。公司于 2022 年 6 月 21 日完成上述权益分派实施。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民
币 23.52 元/股调整为人民币 19.10 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日
（除权除息日）起生效。

根据公司 2022 年度股东大会审议通过的公司 2022 年度利润分配方案：公司
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以
公积金转增股本。公司于 2023 年 6 月 5 日完成上述权益分派实施。根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民币 19.10
元/股调整为人民币 18.50 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日（除权除
息日）起生效。

二、“精装转债”转股及股本变动情况

“精装转债”自 2022 年 8 月 29 日起开始转股，“精装转债”开始转股前公
司已发行股份总额为 181,680,000 股。

截至 2025 年 6 月 9 日，“精装转债”累计转股数量为 18,471,995 股，占可
转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额 181,680,000 股的 10.17%，公司尚有 2,352,100 张“精装转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量 5,770,000……
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