公告日期：2025-09-16

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-050

债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长秦龙先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东495人，代表股份527,911,580股，占公司有表决权股份总数的50.9653％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份500,259,967股，占公司有表决权股份总数的48.2957％。通过网络投票的股东484人，代表股份27,651,613股，占公司有表决权股份总数的2.6695％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东488人，代表股份33,489,073股，占公司有表决权股份总数的3.2331％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份5,837,460股，占公司有表决权股份总数的0.5636％。通过网络投票的中小股东484人，代表股份27,651,613股，占公司有表决权股份总数的2.6695％。

（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（4）北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。

总表决情况：同意527,399,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9030％；反对449,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852％；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东表决情况：同意32,976,953股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4708％；反对449,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3435％；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权700股），

本议案表决结果为通过。

2、审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》（相关制度逐项表决）。

2.01 修订《公司章程》

总表决情况：同意 527,244,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8735％；反对 593,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124％；弃权 74,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0140％。

中小股东表决情况：同意32,821,513股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0066％；反对593,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7721％；弃权74,100股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2213％。

2.02修订《股东会议事规则》

总表决情况：同意523,443,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1536％；反 对 4,388,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8314％；弃权79,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股……
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