公告日期：2025-08-30

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-048
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于变更经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分治
理制度并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召
开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

一、变更经营范围

在不改变公司主营业务的前提下，因工商登记分类变化，公司经营范围需进行相应规范，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，具体情况如下：

变更前的经营范围：

生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售后服务；批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及原料（不含危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：

一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零部件研发；民用

航空材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货

物）；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

上述经营范围的变更以登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>

配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规

定，为进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再

设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》

等监事会相关制度相应废止，在股东大会审议通过之前，公司监事会、监事仍将

按照相关法规继续履行职责，确保公司正常运作。公司拟结合最新相关规定，修

订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时对公司

部分治理制度进行修订、制定，本次未涉及修订的公司各项制度中尚存的涉及监

事会、监事的表述及规定不再适用。

（一）《公司章程》修订主要内容如下：

修订前 修订后

原文中的“股东大会” 全部修改为“股东会”

第一条 为维护青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第一条 为维护青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由青
由青岛森麒麟轮胎有限公司整体变更发起成立的股 岛森麒麟轮胎有限公司整体变更发起成立的股份有限公
份有限公司。 司。

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