公告日期：2025-09-05

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-049
广东朝阳电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 4 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间任意时间。

（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会议室。

（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（5）股东大会召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士因其他工作安排无法现场出席并主持本次会议，经过半数董事共同推举，由董事徐林浙先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、股东出席情况：

股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 190 人，代表股份 91,573,164 股，占公司有表决权股份总数的 67.7050%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 91,114,800 股，占公司有表决权股

份总数的 67.3661%；通过网络投票出席的股东 185 人，代表股份 458,364 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3389%。

出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股
份比例 5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）
185 人，代表股份 458,364 股，占公司有表决权股份总数的 0.3389%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：

1、《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

分类 同意 反对 弃权

表决情况（股） 91,387,664 43,760 26,940

占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的比例 99.9227％ 0.0478％ 0.0295
％

其中：中小投资者表决情况（股） 387,664 43,760 26,940

占出席会议无关联中小投资者所持有表决权股份 84.5756％ 9.5470％ 5.8774
总数的比例 ％

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议无关联股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本议案涉及的关联股东已回避表决。

2、《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

分类 同意 反对 弃权

表决情况（股） 91,387,864 49,560 20,940

占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的比例 99.9229％ 0.0542％ 0.0229
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