
公告日期:2025-08-16
证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2025-040
广东朝阳电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于 2025 年 8 月 15 日召开了第四
届董事会第五次会议,决定于 2025 年 9 月 4 日(星期四)召开 2025 年第二次临
时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2025 年 9 月 4 日(星期四)下午 14:30
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 9 月 4
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 9 月 4 日
上午 9:15—2025 年 9 月 4 日下午 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
(3)公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2025 年 8 月 28 日(星期四)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:代表以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相 √
关事项的议案
2、特别提示和说明
(1)上述提案已经2025年8月15日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(2)上述提案均为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(3)上述提案均属于影响中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东)利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式:采取现场、信函或传真方式登记……
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