公告日期：2025-08-16

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-038
广东朝阳电子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年8 月 15 日由专人送达至每位董事；

2、本次董事会于 2025 年 8 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议
室召开；

3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事郭荣祥
先生、徐林浙先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议）；

4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；
5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立与健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、其他关键管理人员和核心业务/技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和职工利益相结合，推进公司业绩持续健康发展，实现公司和股东价值最大化，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》、《广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

董事徐林浙先生作为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，表决通过。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，并结合实际情况，制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

董事徐林浙先生作为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，表决通过。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

为高效、有序地完成公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署授予协议；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除……
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