
公告日期:2025-08-16
证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2025-039
广东朝阳电子科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求,会议通知已于 2025 年8 月 15 日由专人送达至每位监事;
2、本次监事会于 2025 年 8 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议
室召开;
3、本次监事会应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人(监事会主席
陈是建先生、监事肖坤先生以通讯方式出席会议);
4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持,公司全体监事出席、会议记录人员列席;
5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
监事会认为:公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于推进公司业绩持续健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》、《广东朝
阳电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为:公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》明确了考核目的、考核原则、考核范围、考核机构及执行机构、解除限售安排、绩效考核指标及标准、考核期间与次数、考核程序、考核结果管理等各项内容,符合有关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况,能够确保公司本次激励计划的顺利实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 15 日
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