公告日期：2025-08-26

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-030

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第三届董事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2025 年第四次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、微信等方式发出，并
于 2025 年 8 月 22 日下午 15:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，均以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2025 年半年度报告全文及其摘要，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》全文及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审计委员会审议通过该议案。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审计委员会审议通过该议案。

三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2025 年第四次会议会议决议》；

2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025年第二次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 26 日

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