公告日期：2025-08-20

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-059
四川安宁铁钛股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（2）公司于2025年7月21日召开第六届董事会第二十四次会议，决议暂不召开股东大会，待相关工作完成后，将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2025年9月4日（星期四）下午15：00开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9：15-15：00任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年8月28日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2025年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号。

二、股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定 √

的议案》

2.00 《关于本次重大资产购买方案的议案》 作为投票对象
（需逐项表决） 的子议案数：5

2.01 交易对方 √

2.02 标的资产 √

2.03 标的资产的定价方式、定价依据和交易价格 √

2.04 交易对价的支付方式 √

2.05 本次交易的决议有效期 √

3.00 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 √

《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理……
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