公告日期：2025-07-22

四川安宁铁钛股份有限公司（002978.SZ）拟以支付 现金的方式重整投资股权涉及攀枝花市经质矿产有
限责任公司股东全部权益投资价值项目

估值报告

川华衡咨评报〔2025〕37 号

四川天健华衡资产评估有限公司

二〇二五年七月二十一日

司股东全部权益投资价值估值报告 目录

目录
声明_____________________________________________________2估值报告摘要_____________________________________________3估值报告________________________________________________10 一、委托人、标的公司和委托合同约定的其他估值报告使用人概 况 ____________________________________________________10 二、估值目的 __________________________________________15 三、估值对象和估值范围 ________________________________15 四、并购投资方案 ______________________________________16 五、价值类型 __________________________________________24 六、估值基准日 ________________________________________24 七、估值依据 __________________________________________24 八、估值方法 __________________________________________28 九、估值程序实施过程和情况_____________________________31 十、估值假设 __________________________________________31 十一、估值结论 ________________________________________34 十二、特别事项说明 ____________________________________34 十三、估值报告使用限制说明_____________________________40 十四、估值报告日 ______________________________________40附件____________________________________________________42

四川天健華衡資產評估有限公司 1

司股东全部权益投资价值估值报告 声明

声明

一、本次估值我们对并购双方提交的资料所涉及的重大方面进行审阅和必要分析，估值过程中根据并购投资方案及整合后盈利预测，以及对并购双方管理层、重整管理人及留守管理人员访谈和查阅资料等形式了解并购双方经营管理、财务状况、采选工艺技术及整合后协同效应等信息，本着严谨、负责的态度和客观、公正的原则撰写本估值报告。由于估值过程中存在程序受限情形，本次估值并未完全遵循相关评估准则及相关法规要求，本估值报告不是一份根据《中国资产评估准则》要求撰写的资产评估报告，不具有法律效力，不得用于法律、法规规定的用途，提请报告使用者关注。

二、本估值报告仅供委托人和委托合同约定的其他报告使用者按约定的估值目的使用。除此之外，其他任何机构和个人不能成为估值报告的使用人，任何得到本报告的第三方不应使用本报告。未经我们事先书面同意，不得为任何其他目的使用、复制或传播报告的全部或任何内容。

三、估值报告使用人应当正确理解和使用估值结论，估值结论不等同于估值对象可实现价格，估值结论不应当被认为是对估值对象可实现价格的保证。

四、本估值报告中的分析、判断和结论受估值报告中假设和限制条件的限制，估值报告使用人应当关注估值结论成立的假设前提和估值报告特别事项。

五、四川天健华衡资产评估有限公司及其估值专业人员遵守法律、行政法规和参照资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，对估值对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对估值对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露。

六、估值对象涉及的资产、负……
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