公告日期：2025-08-29

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-070
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十八次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已
于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议并通过《2025 年半年度报告全文及其<摘要>》；

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告全文及其<摘要>》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司能够按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司的《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金的管理和使用，有计划地稳步推进募投项目实施；董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，已获授激励对象中有 7 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，注销上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权 40 万份。本次注销涉及的审议程序符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 29 日

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