公告日期：2025-06-21

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-084

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会4名非独立董事、3名独立董事，共同组成新一届董事会；选举产生了第四届监事会2名非职工代表监事，并与公司2025年6月12日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
2025年6月20日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员（7人）

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：郭倍华（董事长）、韩丹、夏冠明、周丹华；

独立董事：YING KONG（孔英）、刘国常（会计专业人士）、韦锶蕴。

上述人员简历详见附件。

公司第四届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员（6人）

董事会专门委员会 委员 主任委员

（召集人）

战略委员会 郭倍华、夏冠明、YING KONG（孔英） 郭倍华

审计委员会 刘国常、YING KONG（孔英）、韩丹 刘国常

提名委员会 韦锶蕴、YING KONG（孔英）、郭倍华 韦锶蕴

薪酬与考核委员会 YING KONG（孔英）、韦锶蕴、郭倍华 YING KONG

（孔英）

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人刘国常为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：郭启海（监事会主席）、任洪涛；

职工代表监事：曾智明。

上述人员简历详见附件。

公司第四届监事会监事任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况

（一）高级管理人员（4人）

总经理：夏冠明；

副总经理：周丹华；

财务总监：代铁山；

董事会秘书：周越群。

上述人员简历详见附件。

经第四届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周越群为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。周越群已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司第四届董事会提名委员已对上述高级管理人员的任职资格等相关情况进行了审查，公司第四届董事会审计委员会已审议通过聘任财务总监事项。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）其他相关人员（1人）

证券事务代表：……
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