公告日期：2025-06-21

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-082

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2025 年 6 月 20 日以
现场结合通讯方式召开。本次会议由过半数董事推举郭倍华女士担任主持人，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

2025 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司董事会推荐郭倍华为公司第四届董事会董事长。
以上候选人是按照相关法律、法规及公司章程规定进行必要的审查后确定的，其推荐和提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，上述候选人具备法律、公司章程规定的任职资格。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第四届董事会成员已经由 2025 年第二次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会选举第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及各专门委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，表决情况如下：

1. 选举公司第四届董事会战略委员会委员

选举郭倍华、夏冠明、YING KONG（孔英）为公司第四届董事会战略委员会委员，其中郭倍华为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 选举公司第四届董事会审计委员会委员

选举刘国常、YING KONG（孔英）、韩丹为公司第四届董事会审计委员会委员，其中刘国常为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 选举公司第四届董事会提名委员会委员

选举韦锶蕴、YING KONG（孔英）、郭倍华为公司第四届董事会提名委员会委员，其中韦锶蕴为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员

选举 YINGKONG（孔英）、韦锶蕴、郭倍华为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中 YING KONG（孔英）为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司第四届高级管理人员和其他相关人员的议案》

鉴于公司第三届高级管理人员和其他相关人员的任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事会提名拟聘任如下人员：

1. 聘任公司总经理

聘任夏冠明为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任公司副总经理

聘任周丹华为公司副总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 聘任公司财务总监

聘任代铁山为公司财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 聘任公司董事会秘书

聘任周越群为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日……
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