公告日期：2025-06-21

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-081
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决议案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间

现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）15:00 开始。

网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。

3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事长郭倍华女士。

6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 283,787,712 股，占公司有表决
权股份总数的 69.4425％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 262,909,812 股，占公司有表决
权股份总数的 64.3337％。

通过网络投票的股东 70 人，代表股份 20,877,900 股，占公司有表决权股份
总数的 5.1088％。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 427,900 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1047％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 427,900 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1047。

3．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理和其他高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

经审议，本次会议形成决议如下：

1．逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。

1.01 选举郭倍华女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 283,366,049 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8514%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 6,237 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.4576%。

郭倍华女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举韩丹女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 283,360,338 票，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 99.8494%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 526 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1229%。

韩丹女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举夏冠明先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 283,360,337 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8494%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 525 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1227%。

夏冠明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举周丹华女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 283,365,535 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8512%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 5,723 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.3375%。

周丹华女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

2．逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

2.01 选举孔英先生为第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举……
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