公告日期：2025-05-28

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-064
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决议案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间

现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）15:00 开始

网络投票时间为：2025 年 5 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。

3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事韩丹女士。（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事韩丹女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。

6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 102 人，代表股份 285,261,612 股，占公司总股
份的 69.8032％。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股 262,979,212 股，占公司总股份的
64.3507％。

通过网络投票的股东 92 人，代表股份 22,282,400 股，占公司总股份的
5.4525％。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 1,929,600 股，占公司总股
份的 0.4722％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 97,200 股，占公司总股份
的 0.0238％。

通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 1,832,400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4484％。

3．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

经审议，本次会议形成决议如下：

1．审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意 285,236,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9912％；反对 18,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022％。
2．审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 285,236,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9912％；反对 18,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022％。

3．审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 285,236,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9912％；反对 18,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022％。

4．审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 285,236,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9912％；反对 18,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022％。

5．逐项审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

5.01 审议通过《关于孔英先生 ……
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