公告日期：2025-04-29

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-044
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议
于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日
以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事刘国常、韦锶蕴、YINGKONG（孔英）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见》。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议并完成 2024 年度各项工作，各项业务整体达到了预期目标，且保持了稳健的趋势。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。监事会发表了同意的意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于〈募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告〉
的议案》

公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金 2024 年度存放
与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》， 具 体 内 容 ……
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