公告日期：2025-08-22

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-073
深圳市锐明技术股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（2）公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 20 日召开，审议通过
了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

4、股东会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:30 开始（参加现场会
议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 8 日“9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00”；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15—15:00 任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网

络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效

投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，

不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 16 楼

报告厅。

二、股东会审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √

案》

3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

4.00 《关于制定及修订公司相关制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（9）

4.01 《关于修订<深圳市锐明技术股份有限公司股东会议事规则>的 √

议案》

4.02 《关于修订<深圳市锐明技术股份有限公司董事会议事规则>……
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