公告日期：2025-08-22

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-064
深圳市锐明技术股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监
事会会议的通知于 2025 年 8 月 8 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-065）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-071）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司 2022 年股票期权激励计划首次授予、预留授予第一批次、预留授予第
二批次；2024 年股票期权激励计划的激励对象在 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 6
月 30 日期间，采用自主行权模式累计行权数量为 2,925,778 份，公司股份相应增
加 2,925,778 股。截至 2025 年 6 月 30 日，公司注册资本由 175,772,861 股增加至
178,698,639 股。根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记。

同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-066）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司监事会同意本次变更会计师事务所。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公……
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