公告日期：2025-09-17

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-058
广电计量检测集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1.现场会议：2025 年 9 月 16 日 16:00；

2.网络投票：

（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。

（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。

（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 174 名，代表股份304,879,932 股，占公司有表决权股份总数的 54.40518%；其中：

通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份
294,271,208 股，占公司有表决权股份总数的 52.51207%；

通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 168 名，代表股份
10,608,724 股，占公司有表决权股份总数的 1.89310%。

（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北
京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案（第二项、第三项议案以特别决议通过）：

（一）审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：

同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

304,581,872 99.90224% 283,160 0.09288% 14,900 0.00489%

其中：中小投资者表决情况

占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例

12,594,624 97.68815% 283,160 2.19628% 14,900 0.11557%

（二）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：

同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

299,141,124 98.11768% 5,650,208 1.85326% 88,600 0.02906%

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股）……
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