公告日期：2025-08-29

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-056
广电计量检测集团股份有限公司

关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销 部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的 13 位激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 110,000 份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 110,000 股。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理
办法》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销 13 位离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 110,000 份，回购注销 13 位离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 110,000 股。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本激励计划已履行的程序

1.2023 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于 2023 年股
票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；独立董事发表意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于审核 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

2.2024 年 5 月 8 日，公司收到控股股东广州数字科技集团有限公司转发的
《广州市国资委关于同意广电计量股权激励计划的批复》（穗国资函〔2024〕134号），广州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意《广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

3.2024 年 5 月 29 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023
年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于审核 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

4.2024 年 5 月 30 日至 6 月 10 日，公司在内部 OA 系统公示本激励计划激
励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会未收到对本激励计划激励对象提出
的异议。2024 年 6 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》。

5.2024 年 6 月 19 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。2024 年 6
月 20 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6.2024 年 7 月 1 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次
会议审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象……
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