
公告日期:2025-07-23
证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2025-040
广电计量检测集团股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)的相关要求,广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)就本次向特定对象发行 A 股股票事项可能对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
(一)主要假设和前提条件
1.假设宏观经济环境、行业发展状况、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化;
2.假设本次发行于 2026 年 6 月末完成,此假设仅用于分析本次向特定对象
发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对本次向特定对象发行股票实际完成时间的判断,最终完成时间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准;
3.本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过130,000万元(含本数),发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定(计算结果出现不足 1 股的,
尾数应向下取整;对于不足 1 股部分的对价,在认购总价款中自动扣除),本次发行不超过 67,131,773 股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的 30%,最终发行数量上限以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。本次发行完成后,公司的总股本和净资产将会相应增加。基于上述情况,按照本次发行股份数量及募集资金的上限,对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行测算;
4.不考虑未来股权激励行权或限制性股票回购注销对公司股本变化的影响;
5.不考虑本次发行募集资金到位后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;
6.不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响;
7.假设本次发行在预案公告日至发行日期间,公司不进行分红,不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项;
8.公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为 35,210.99 万元,扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润为 31,850.51 万元;
9.对于公司 2025 年度和 2026 年度实现的归属于母公司所有者的净利润以
及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,假设以下三种情形:
情形 1:2025 年度和 2026 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润均与 2024 年度持平;
情形 2:2025 年度和 2026 年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期增长 10%;
情形 3:2025 年度和 2026 年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期增长 20%。
以上关于公司 2025 年度和 2026 年度相关财务指标的分析、描述及假设仅用
于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成对公司的盈利预测或盈利承诺。投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成损失的,公司不承担赔偿责任。
(二)对公司主要财务指标的影响分析
基于上述假设前提,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况 如下表:
项目 2024 年度 2025 年度 2026 年度/2026.12.31
/2024.12.31 /2025.12.31 本次发行前 本次发行后
总股本(万股) 58,324.58 58,324.58 58,324.58 65,037.76
发行在外普通股加权平均 ……
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