公告日期：2025-08-27

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-048
祥鑫科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 26 日召开第四届董
事会第三十八次会议和第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司祥鑫（宁波）汽车部件有限公司（以下简称“宁波祥鑫”）、祥鑫科技（广州）有限公司（以下简称“广州祥鑫”）、宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司（以下简称“宜宾祥鑫”）增资以实施募集资金投资项目。

本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行面值总额647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了
审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具了“天衡验字[2020]00145 号”《验资报告》，对以
上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司已经对公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

（二）2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字(2024) 00024 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方和四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）2020 年公开发行可转换公司债券

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划投入金额

1 宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目 31,717.96

2 祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目 22,182.58

3 补充流动资金 10,800.00

合计： 64,700.54

注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

（二）2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

公司于 2024 年 04 月完成向特定对象发行 A 股股票。经公司第四届董事会第二十五
次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，公司已经……
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