
公告日期:2025-08-20
证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2025-065
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于 2025 年
8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议
室召开。提议召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 8 日以微信、电子邮件相结合的
方式发出,本次会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人,其中董事林鸿斌、于学会先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议,本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:
1、审议通过公司《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
董事会认为:公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-066)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体:《上海证券报》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
2、审议通过公司《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2025-067)。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
3、审议通过公司《关于制定<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部审计制度》(2025 年 8 月)。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》;
2、《第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议》;
3、《第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2025年8月20日
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