公告日期：2025-06-17

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-057
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞达期货”）第五届董事会
第五次会议决定于 2025 年 7 月 2 日（星期三），召开公司 2025 年第三次临时股
东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定召开2025年第三次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 15:30

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 2 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年7 月2日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议并参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为 2025 年 6 月 25 日（星期三），于股权登记日下
午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及相关人员

8、现场会议地点：厦门市思明区桃园路 18 号 27 楼瑞达期货会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于董事会提议向下修正“瑞达转债”转股价格 √

的议案》

2.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

说明：

1、以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容请查阅公司于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、议案 1.00 属于股东会特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、高级管理人……
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