公告日期：2025-08-29

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-043
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1.现场会议召开时间：2025年8月28日（星期四）下午15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月28日9:15-15:00。

（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。

（五）主持人：本行董事长王锡峰先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共468人，代表有表决权股份

2,643,022,092股，占本行有表决权股份总数的49.5848%。其中，出席现场会议的股东

及股东授权代表4人，代表有表决权股份703,202,500股，占本行有表决权股份总数的

13.1925%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表464人，代表有表决权股份

1,939,819,592股，占本行有表决权股份总数的36.3922%。

本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所

律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称

序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果

关于青岛农

村商业银行

股份有限公

1.00 2,632,972,526 99.6198% 8,735,433 0.3305% 1,314,133 0.0497% 通过
司不再设立

监事会的议

案

关于修订《青

岛农村商业

2.00 银行股份有 2,514,915,050 95.1530% 126,333,209 4.7799% 1,773,833 0.0671% 通过
限公司章程》

的议案

关于修订《青

岛农村商业

银行股份有

3.00 2,633,186,426 99.6279% 8,159,633 0.3087% 1,676,033 0.0634% 通过
限公司股东

大会议事规

则》的议案

关于修订《青

岛农村商业

银行股份有

4.00 2,633,261,276 99.6307% 8,069,633 0.3053% 1,691,183 0.0640% 通过
限公司董事

会议事规则》

的议案

关于吸收合

5.00 2,513,856,850 95.1130% 128,417,842 4.8588% 747,400 0.0283% 通过
并金乡蓝海

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