公告日期：2025-08-20

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-038
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十一次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十一次临时会
议于 2025 年 8 月 19 日在本行总行召开。根据本行《公司章程》第一五三条，会议通
知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 10 人，
实际出席本次会议（含网络方式）的董事 10 人。杨延亮、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

审议并通过《关于股东临时提案不予提交股东大会审议的议案》。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于股东临时提案不予提交股东大会审议事项说明的公告》等资料在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日

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