公告日期：2025-08-13

青岛农村商业银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议材料
（股票代码：002958）

目 录

1.关于青岛农村商业银行股份有限公司不再设立监事会的议
案......12.关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案······33.关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》
的议案......524.关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的
议案......625.关于吸收合并金乡蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案····706.关于吸收合并平阴蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案····737.关于吸收合并日照蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案····75
8.关于选举王庆金先生为第五届董事会独立董事的议案......77

关于青岛农村商业银行股份有限公司

不再设立监事会的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、国家金融监督管理总局《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》等相关法律法规、监管规定以及监事会改革要求，现就本行不再设立监事会的具体事宜提请股东大会审议：

一是本行拟不再设立监事会及其专门委员会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》等法律法规及监管制度规定的监事会职权，现任监事不再担任本行监事。本行将同步修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关公司治理制度。

二是本行不再设立监事会后，《青岛农商银行监事会议事规则》《青岛农商银行监事会提名委员会工作条例》《青岛农商银行监事会监督委员会工作条例》《青岛农村商业银行监事长选举办法》《青岛农商银行外部监事制度》《青岛农商银行监事履职评价办法》等监事会相关公司治理制度同步废止或相应调整。

上述事项自本次股东大会审议的《公司章程》获国家金融监督管理机构核准之日起生效。在此之前，本行监事会将继续行使法律法规及监管制度规定的监事会职权。

同时，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长，在股东大会审议通过的范围内，决定并办理与本议案有关的具体事
宜。

请审议。

关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》

的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、监管规定以及监事会改革要求，结合本行公司治理实践情况，本行拟对《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。

修订后，《公司章程》共十三章 250 条，具体修订内容详见本议
案附件。修订主要内容包括：一是删除监事会和监事相关内容，不再设立监事会及监事并由审计委员会承接其职权；二是调整股东会及董事会相关职权范围；三是在董事会中设置职工董事；四是根据相关法律法规、监管规定及本行实际调整完善相关条款表述。

同时，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长，根据需要按照监管机构、本行股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求对《公司章程》做适当且必要的修改，办理修订《公司章程》涉及的监管报批和市场监督管理部门备案等有关事宜。

修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并经国家金融监督管理机构核准后生效。

请审议。

附件：《青岛农村商业银行股份有限公司章程》修订对照表

《青岛农村商业银行股份有限公司章程》修订对照表

序 原条款内容 修订后条款内容

号

第一条 为维护青岛农村商业银行股份有限 第一条 为维护青岛农村商业银行股份有限公
公司（以下简称“本行”）股东、债权人和 司（以下简称“本行”）股东、职工、债权人
利益相关人的合法权益，规范本行的组织和 和利益相关人的合法权益，规范本行的组织和
行为，依据《中华人民共和国公司法》（以 行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华
1 《中华人民共和国商业银行法》（以下简称 人民共和国商业银行法》（以下简称“《商业
“《商业银行法》”）、《中华人民共和国 银行法》”）、《中华人民共和国银行业监督
银行业监督管理法》《中国银保监会农村中 ……
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