公告日期：2025-08-13

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-036
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2025 年第一次临时股东大会定
于 2025 年 8 月 28 日召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8
月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2025 年 8 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 20 日（星期三）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：截至 2025 年 8 月 20 日（星
期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书模板请见附件）。

根据国家金融监督管理总局相关制度及公司章程等规定，在本行授信逾期的股东及质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权 50%的股东，其表决权将相应受到限制。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼（农商财富大厦）4 楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 关于青岛农村商业银行股份有限公司不再设立监事会的议案 √

2.00 关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于吸收合并金乡蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案 √

6.00 关于吸收合并平阴蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案 ……
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