公告日期：2025-07-01

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-029
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第九次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司于 2025 年 6 月 27 日以书面传签方式召开第五届
董事会第九次临时会议。会议通知已于2025年6月20日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年二三季度预期信用损失法模型和参数方案的议案》。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议并通过《关于调整部分关联方授信方案的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨延亮回避本议案表决。本议案已经董事会风险管理与关联交易控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日

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