公告日期：2025-08-26

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-057
深圳科瑞技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年8月25日（星期一）下午15:00

2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室

3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

4、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的起止时间为 2025 年 8 月 25 日上午 09:15 至 2025 年 8 月 25 日下午 15:00 的任
意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共162人，代表公司有表决权的股份数249,622,706股，占公司有表决权股份总数的59.7685%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份数为247,632,334股，占公司有表决权股份总数的59.2920%。

（2）参加网络投票的股东158人，所持股份数为1,990,372股，占公司有表决权股份总数的0.4766%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共159人，代表公司有表决权的股份数1,990,472股，占公司有表决权股份总数的0.4766%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表1人，所持股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（2）参加网络投票的股东158人，所持股份数为1,990,372股，占公司有表决权股份总数的0.4766%。

3、公司董事会秘书，全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意248,422,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5192％；反对1,190,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4771％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。

其中，中小股东总表决情况：同意790,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7027％；反对1,190,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8300％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4672％。

本议案获得通过。

2、审议《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

表决情况：同意248,424,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5198％；反对1,190,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4771％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

其中，中小股东总表决情况：同意791,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7781％；反对1,190,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8300％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数……
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