公告日期：2025-08-09

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-052
深圳科瑞技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次 会议于2025年8月8日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材 料已于2025年8月6日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董 事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的 竞争力，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定了《2025年员工持股计划（草案）》 及其摘要。

回避表决情况：董事陈路南先生为本员工持股计划的参与对象，回避此议案 的表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
公司《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划（草案）摘 要》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息
披露媒体的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范本员工持股计划的管理工作，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，结合实际情况，制定了《2025年员工持股计划管理办法》。

回避表决情况：董事陈路南先生为本员工持股计划的参与对象，回避此议案的表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
公司《2025年员工持股计划管理办法》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司及推动公司的长远发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司实际情况，公司董事会同意制定《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会及监事会对本议案发表了明确同意意见。

公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，且须经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（四） 审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》

为保证公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议、薪酬与考……
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