
公告日期:2025-08-28
证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2025-063
四川金时科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于
2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料
已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议
由董事长李海坚先生主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中,以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春燕女士、马腾先生、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》
公司 2025 年半年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定审议和编制,报告内容真实、准确、完整反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于〈2025 年半年度财务报告〉的议案》
公司 2025 年半年度财务报告内容真实、准确、完整反映了公司 2025 年半年度的
实际情况和财务状况。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年半年度财务报告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。