公告日期：2025-08-29

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-026

青岛银行股份有限公司董事会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年8月14日以电子邮件方式向董事发出关于召开第九届董事会第十七次会议的通知，会议于2025年8月28日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席董事14名，实际出席董事14名（其中，委托出席的董事1名。因工作原因，谭丽霞女士委托周云杰先生出席会议并代为行使表决权）。本次会议由景在伦董事长主持，本行董事会秘书、部分监事及其他相关人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年中期行长工作报告》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年半年度财务分析报告》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

三、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要、业绩公告的议案》

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

《2025年半年度报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，《2025年半年度报告摘要》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

四、审议通过了《关于提名王竹泉先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会
独立董事候选人的议案》

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经本行董事会提名委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。董事会提名委员会认为王竹泉先生符合商业银行独立董事的任职资格条件。

本行董事会同意提名王竹泉先生为本行第九届董事会独立董事候选人。王竹泉先生经股东大会选举为本行独立董事后，其任职资格尚需报国家金融监督管理总局青岛监管局核准，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第九届董事会任期届满之日止。王竹泉先生的简历请见本公告附件。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。独立非执行董事候选人任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于调整青岛银行股份有限公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经本行董事会提名委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

本行董事会同意由陈霜女士担任本行提名委员会委员，吴显明先生不再担任提名委员会委员；因范学军先生不再担任本行第九届董事会下设专门委员会所任职务，由王竹泉先生担任本行董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会关联交易控制委员会委员职务。

本次专门委员会成员调整自王竹泉先生的任职资格获得监管部门核准后生效。除上述调整外，第九届董事会各专门委员会的构成和成员均未发生变化。调整后的第九届董事会专门委员会成员名单如下：

（一）战略委员会

主任委员：景在伦

成 员：周云杰、Rosario STRANO（斯特拉诺）、邓友成、吴显明、杜宁
（二）风险管理和消费者权益保护委员会

主任委员：吴显明

成 员：谭丽霞、Giamberto GIRALDO（蒋百德）、刘鹏、邢乐成、张旭、
杜宁

（三）审计委员会

主任委员：王竹泉

成 员：谭丽霞、邓友成、邢乐成、张文础

（四）薪酬委员会

主任委员：张旭

成 员：景在伦、周云杰、Rosario STRANO（斯特拉诺）、邢乐成、张文
础、王竹泉

（五）提名委员会

主任委员：张文础

成 员：景在伦、周云杰、陈霜、张旭、杜宁、王竹泉

（六）关联交易控制委员会

主任委员：邢乐……
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