公告日期：2025-08-29

青岛银行股份有限公司

境内同步披露公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同步披露，供参阅。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Bank of Qingdao Co., Ltd.*

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H 3866

公告

提名獨立非執行董事

調整董事會專門委員會成員

建議不再設立監事會

建議修訂公司章程和若干制度

提名獨立非執行董事
青島銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）於2025年8月28日審議通過相關議案，同意提名王竹泉先生（「王先生」）為第九屆董事會獨立非執行董事候選人，並擬由王先生擔任第九屆董事會審計委員會主任委員、董事會薪酬委員會委員、董事會提名委員會委員和董事會關聯交易控制委員會委員。王先生任本行獨立非執行董事尚須提交本行股東大會審議，獲本行股東大會審議並通過後其任職資格尚須報送國家金融監督管理總局青島監管局（「青島監管局」）核准，其任期自其任職資格獲得核准之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。王先生任上述董事會專門委員會委員職務將自王先生的任職資格獲得青島監管局核准後生效。
根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露王先生之簡歷詳情載列如下：

王竹泉先生，1965年5月出生，中南財經政法大學博士學位，教授、註冊會計師、註冊資產評估師。
王先生於2001年4月入職中國海洋大學，現任中國海洋大學管理學院會計學專業教授、管理學院院長，兼任煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司獨立董事、利群商業集團股份有限公司獨立董事及中國會計學會會計基礎理論專業委員會副主任委員等職務，曾任青島特銳德電氣股份有限公司獨立董事、青島中資中程集團股份有限公司獨立董事等職務。
本行將會與王先生訂立服務合約。王先生擔任本行獨立非執行董事期間，將從本行領取獨立非執行董事津貼每年人民幣120,000元以及參加會議的補助人民幣5,000元╱次，該等津貼和補助是根據適用法律、法規以及本行相關薪酬政策釐定。除上述津貼和補助外，王先生不會從本行領取其他薪酬。
除上文所披露外，王先生在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本行或其附屬公司擔任任何職位，亦無與本行任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，亦無持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本行股份權益。
根據上市規則要求，王先生已向本行確認以下事項：(1)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(2)其過去或現在並無於本行或本行附屬公司業務中擁有財務或其他權益，或與本行的任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(3)於其獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。
本行認為，王先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。
除本公告所披露外，王先生概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定作出披露，而王先生現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除上文所披露外，就王先生的委任而言，概無任何其他事宜須提請本行股東垂注。
上述決議案須由本行股東大會以普通決議案的形式審議並批准。

調整董事會專門委員會成員
董事會宣佈，董事會同意擬由陳霜女士擔任董事會提名委員會委員，吳顯明先生不再擔任董事會提名委員會委員。
因……
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