公告日期：2025-06-18

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-031
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券换股完成

暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告

公司股东新希望投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东非公开发行可交换公司债券的基本情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东新希望投
资集团有限公司（以下简称“新投集团”）于 2023 年 11 月 14 日完成发行“新
希望投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”，债券简称为“23 新乳 EB”，债券代码为“117213.SZ”，标的股票
为公司 A 股股票，发行规模人民币 5.00 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为
0.60%，到期赎回价格为 106 元/张。根据有关规定，结合《新希望投资集团有限公司2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》
约定，“23 新乳 EB”换股期自发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起
至债券到期日前 1 个交易日止，即 2024 年 5 月 14 日至 2026 年 11 月 9 日。
二、可交换公司债券换股情况

2025 年 4 月 10 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行
可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及 5%整数倍的通
知》，截至 2025 年 4 月 9 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有人
团及其一致行动人合计持有股份比例从 80.68%减少至 79.70%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及5%整数倍的情
形。详见公司于 2025 年 4 月 11 日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债
券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的公告》（公告编号：2025-013）。

2025 年 4 月 18 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行
可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的通知
（一）》，2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 17 日，新投集团“23 新乳 EB”
可交换公司债券持有人换股 6,553,462 股，占本公司总股本的 0.76%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 79.70%减少至78.94%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例
变动触及 1%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露的《关于股东非
公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-015）。

2025 年 5 月 21 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行
可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的通知
（二）》，2025 年 4 月 18 日至 2025 年 5 月 20 日，新投集团“23 新乳 EB”
可交换公司债券持有人换股 8,576,576 股，占本公司总股本的 1.00%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 78.94%减少至77.95%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例
变动触及 1%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 5 月 22 日披露的《关于股东非
公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-027）。

2025 年 6 月 9 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行
可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的通知
（三）》，2025 年 5 月 21 日至 2025 年 6 月 6 日，新投集团“23 新乳 EB”可
交换公司债券持有人换股 10,231,195 股，占本公司总股本的 1.19%。债券持有
人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 77.95%减少至76.76%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例
变动触 1%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 6 月 10 日披露的《关于股东非公
开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致……
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