公告日期：2025-08-23

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-039
华林证券股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2025 年 8 月 12 日发出书面会议通知，并于 2025 年 8 月 22 日完
成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《公司 2025 年半年度报告及摘要》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

（二）《公司 2025 年上半年风险控制指标情况报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《公司 2025 年上半年风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（三）《关于聘任姚松涛为公司董事会秘书的议案》

公司于 2025 年 8 月 21 日增补议案，董事会聘任姚松涛先生为公
司董事会秘书，其任期自董事会决议次日生效。谢颖明女士不再兼任董事会秘书。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、备查文件

1.公司第四届董事会第二次会议决议；

2.其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日

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