公告日期：2025-08-30

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-058
债券代码：128132 债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司

关于公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易情况介绍

鉴于新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新疆交建”）与新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称“交投集团”） 、新疆交投建设管理有限责任公司（以下简称“交投建管”）、新疆交投实业有限责任公司（以下简称“交投实业”）、新疆交通规划勘察设计研究院有限公司（以下简称“交通勘察设计院”）、新疆路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、新疆交投养护集团有限责任公司（以下简称“养护集团”）、新疆冶金建设（集团）有限责任公司（以下简称“冶金建设”）、新疆绿电交通产业科技有限公司（以下简称“绿电交通公司”）、新疆交投科技有限责任公司（以下简称“交投科技”）、中国交通建设股份有限公司（牵头人，以下简称“中国交建”）以及中交第二航务工程局有限公司（以下简称“中交工程公司”）以联合体方式中标“G571 线拉配泉至巴什库尔干公路建设项目”（以下简称“本项目”）， 项目总投资约为 652,226.53万元。

为推进项目实施，公司拟以自有资金 32,611.33 万元作为项目资本金（含项目公司注册资本金）与交投集团、交投建管、交投实业、交通勘察设计院、路桥集团、养护集团、冶金建设、绿电交通公司、交投科技、中国交建以及中交工程公司共同投资设立项目公司。其中，2,500.00 万元作为该项目公司的认缴注册资本金，剩余 30,111.33 万元为该项目公司的资本公积，该项目公司将作为本项目的具体实施主体推进项目的开展。

（二）与公司的关联关系

1、交投集团为持有公司 5%以上股份股东，属于公司的关联法人，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次与交投集团共同投资并设立项目公司属于关联交易。

2、交投建管、交投实业、交通勘察设计院、路桥集团、养护集团、冶金建设均为交投集团的全资子公司，属于公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次与以上公司共同投资并设立项目公司属于关联交易。

3、公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过
《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的议案》，为满足绿电交通公司运营的资金需求，增强其资本实力，公司拟增资扩股引入交投集团，本次增资完成后，公司持有绿电交通公司的股权比例由 100%下降至 49%，
绿电交通公司不再纳入公司合并报表范围，具体详见公司于 2025 年 8 月 5 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。但由于截止本公告披露日，绿电交通公司尚未完成工商变更流程，仍为公司全资子公司，因此，不属于公司关联方。

（三）审批程序

1、董事会审议情况：本事项经公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。董事王彤先生在交投集团任职，为关联董事，已回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况：公司独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议，且经全体独立董事一致同意通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的事项尚需提交公司股东会审议。

4、本次公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）新疆交通投资（集团）有限责任公司

1、公司名称：新疆交通投资（集团）有限责任公司

2、统一社会信用代码：91650109795790391X

3、成立日期：2006 年 12 月 25 日

4、公司住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 301 号

5、企业类型：有限责任公司（国有独资）

6、法定代表人：孙泽强

7、注册资本：2,000,000 万元人民币

8、经营范围：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；公路工程监理；公路管理与养……
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