公告日期：2025-08-29

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-053
债券代码：128132 债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司

关于提前赎回“交建转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002941 证券简称：新疆交建

债券代码：128132 债券简称：交建转债

转股价格：10.00 元/股

转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日

1、“交建转债”赎回价格：100.044 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 28 日

3、赎回登记日：2025 年 9 月 22 日

4、赎回日：2025 年 9 月 23 日

5、停止交易日：2025 年 9 月 18 日

6、停止转股日：2025 年 9 月 23 日

7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 9 月 26 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 30 日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z 建转债

11、根据安排，截至 2025 年 9 月 22 日收市后仍未转股的“交建转债”将被
强制赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“交建转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、本次“交建转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价
格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，新疆交通建设集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（10.00 元/股）的 130%，即 13.00 元/股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定，已触发“交建转债”有条件赎回条款。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过
了《关于提前赎回“交建转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“交建转债”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“交建转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“交建转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】
1718 号”文核准，公司于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债
券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.50 亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，对认购金额不足 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上【2020】929 号”文同意，公司本次公开发行的 8.50 亿元
可转换公司债券于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌交易，债券简称“交建转债”，
债券代码“128132”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日

（2020 年 9月 15 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021
年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”初始转股价格为 18.57……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。