公告日期：2025-08-22

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-049
债券代码：128132 债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司

关于“交建转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002941 证券简称：新疆交建

债券代码：128132 债券简称：交建转债

转股价格：10.00 元/股

转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日

自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 21 日，新疆交通建设集团股份有限公
司（以下简称“公司”）股票收盘价已有 10 个交易日不低于“交建转债”当期转
股价格（即 10.00 元/股）的 130%（即 13.00 元/股）。

若在未来触发“交建转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】
1718 号”文核准，公司于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债
券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.50 亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，对认购金额不足 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上【2020】929 号”文同意，公司本次公开发行的 8.50 亿元
可转换公司债券于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌交易，债券简称“交建转债”，
债券代码“128132”。

（三）可转债转股期限

根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之
日（2020 年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”初始转股价格为 18.57 元/
股。

（四）“交建转债”转股价格调整情况

2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年度权益分派。根据《募集说明书》相
关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 18.57 元/股调整为 18.53
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。

2022 年 7 月 25 日，公司完成 2021 年度权益分派。根据《募集说明书》相
关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 18.53 元/股调整为 18.43
元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 25 日起生效。

2023 年 7 月 19 日，公司完成 2022 年度权益分派。根据《募集说明书》相
关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 18.43 元/股调整为 18.33
元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 19 日起生效。

2024 年 7 月 16 日，公司完成 2023 年度权益分派。根据《募集说明书》相
关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 10.31 元/股调整为 10.15
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日起生效。

2025 年 6 月 25 日，公司完成 2024 年度权益分派。根据《募集说明书》相
关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 10.15 元/股……
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