公告日期：2025-08-05

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董
事专门会议第五次会议于 2025 年 8 月 3 日召开，本次会议已于 2025 年 7 月 28
日以通讯形式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：

一、审议并通过《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的议案》

经核查，我们认为：公司本次关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易是为新疆绿电交通产业科技有限公司提供资金支持，增强其资本实力，符合公司整体发展战略。本次关联交易事项符合有关法律法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

我们同意将《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的议案》提交公司董事会审议。

4 票同意、0 票反对、0 票弃权

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智

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