公告日期：2025-08-05

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-046
债券代码：128132 债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司

关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易事项概述

1、关联交易的基本情况

为满足新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司新疆绿电交通产业科技有限公司（以下简称“绿电交通公司”）运营的资金需求，增强其资本实力，拟增资扩股引入公司关联方新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称“交投集团”）对绿电交通公司进行增资，合计增资人民币 4,305.76 万元，其中 4,171.59 万元为绿电交通公司新增注册资本金，其余134.17 万元计入绿电交通公司资本公积。公司作为绿电交通公司原股东放弃优先认缴出资权。

本次增资完成后，绿电交通公司的注册资本将由人民币 4,008.00 万元增至人民币 8,179.59 万元。公司持有绿电交通公司的股权比例由 100%下降至 49%，绿电交通公司不再纳入公司合并报表范围。

2、关联关系说明

交投集团为持有公司 5%以上股份的法人，属于公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其对绿电交通公司进行增资属于关联交易。

3、审批程序

（1）董事会审议情况：本事项经公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。董事王彤先生在交投集团任职，为关联董事，已回避表决。

（2）独立董事专门会议审议情况：公司独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议，且经全体独立董事一致同意通过。

（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次关联交易及公司放弃权利事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

（4）本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、公司名称：新疆交通投资（集团）有限责任公司

2、统一社会信用代码：91650109795790391X

3、成立日期：2006 年 12 月 25 日

4、公司住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 301 号

5、企业类型：有限责任公司(国有独资)

6、法定代表人：孙泽强

7、注册资本：2,000,000 万元人民币

8、经营范围：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；公路工程监理；公路管理与养护；路基路面养护作业；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路危险货物运输等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

10、关联关系：交投集团为持有公司 5%以上股份的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，交投集团为公司的关联人。

11、履约能力：交投集团不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、标的公司基本情况

1、公司名称：新疆绿电交通产业科技有限公司

2、统一社会信用代码：91650106MACLFLUM8R

3、成立日期：2023 年 6 月 7 日

4、公司住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)融合南路 688 号
5、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、法定代表人：林家海

7、注册资本：4,008 万元人民币；

8、经营范围：发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；供暖服务；建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；人防工程防护设备安装；供电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营；道路货物运输(不含危险货物)；道路危险货物运输；道路货物运输(网络货运)；建筑劳务分包等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、股权结构：本次增资前，公司持有其 100%股权。

10、财务数据

单位：万元

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