公告日期：2025-08-26

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2025-061
长城证券股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 12 日发出第三届董
事会第十二次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集并主持，于 2025
年 8 月 22 日在公司总部 19 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开，应出席董事
12 名，实际出席董事 12 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）《关于公司 2025 年上半年风险控制指标报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2025 年 上 半 年 风 险 控 制 指 标 报 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

（三）《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》

同意修订《公司章程》及公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，《股东大会议事规则》相应更名为《股东会议事规则》。本次《公司章程》及其
附件修订后，公司不再设置监事会和监事，董事会审计委员会全面承接并行使监事会的监督职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；公司各项制度中涉及监事会的规定直接适用于董事会审计委员会，涉及监事的规定不再适用。

同意提请股东大会授权董事会根据《公司章程》和公司《股东会议事规则》规定的股东会职权，参照法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，结合公司治理实际情况，制定和修订公司《股东会决策事项清单》；同意董事会根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》规定的董事会职权，参照法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，结合公司治理实际情况，制定和修订公司《董事会决策事项清单》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《<公司章程>修订对照表》《<股东会议事规则>修订对照表》《<董事会议事规则>修订对照表》详见公司与本公告同日披露的《2025 年第一次临时股东大会会议文件》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）《关于制定公司股东会和董事会决策事项清单的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案决议在《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》经股东大会审议通过后生效。

（五）《关于修订公司<董事会授权管理办法>和<第三届董事会授权决策方案>的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 董 事 会 授 权 管 理 办 法 （ 2025 年 8 月 ） 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。

（六）《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会审计委员会工作细则（2025 年 8 月）》《董事会薪酬考核与提名
委员会工作细则（2025 年 8 月）》《董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则（2025
年 8 月）》《董事会风险控制与合规委员会工作细则（2025 年 8 月）》于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

各项工作细则修订事项已经其各自专门委员会审议通过。

（七）《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《<独立董事工作制度>修订对照表》详见公司与本公告同日披露的《2025年第一次临时股东大会会议文件》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（八）《关于制定公司<董事考核与薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0……
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